La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México confirmó el inicio de una investigación exhaustiva contra 12 personas físicas y dos entidades legales.
Etiqueta: Lavado de Dinero
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Cae Jesús “N”, excolaborador de García Luna por lavado de dinero
El excolaborador enfrentará cargos por delincuencia organizada y peculado tras ser trasladado al penal de Almoloya
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Cae Edgar N., alias “Limones”, operador financiero de “Los Cabrera” en Durango
El objetivo prioritario era investigado por extorsión a comerciantes y ganaderos, y la UIF identificó operaciones de lavado de dinero
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César Duarte fue ingresado al Altiplano por lavado de dinero: Harfuch
El exgobernador de Chihuahua fue ingresado al penal del Altiplano por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
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Detectan 13 casinos vinculados a operaciones ilícitas y fraude fiscal en México
La investigación contra 13 casinos por lavado de dinero expone un esquema que utiliza a ciudadanos vulnerables como fachada
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Cae en CDMX dos fugitivos de EE. UU. por conspiración y lavado de dinero
Anthony Emilio “N” y Pablo “N”, fueron puestos a disposición del INM para iniciar su proceso de deportación
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UIF bloquea cuentas de Hernán Bermúdez Requena
También se suspendieron actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas
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Visa cancela operaciones internacionales con tarjetas de CIBanco tras señalamientos por lavado de dinero
CIBanco enfrenta más consecuencias tras ser vinculado por el Departamento del Tesoro de EE.UU.; Visa desconecta plataforma de pagos internacionales, afectando tarjetas CICash Multicurrency
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CNBV interviene temporalmente CI Banco, Intercam y Vector por presunto vínculo con lavado de dinero relacionado con fentanilo
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México anunció este jueves la intervención gerencial temporal de tres instituciones financieras: CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa,.
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Sheinbaum exige pruebas a EE.UU. tras acusaciones de lavado de dinero contra instituciones financieras
La presidenta Claudia exigió al Departamento del Tesoro de EE.UU. presentar pruebas sobre presunto lavado de dinero en CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa