La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México confirmó el inicio de una investigación exhaustiva contra 12 personas físicas y dos entidades legales, tras ser señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos. Estas acciones forman parte de una estrategia bilateral para desmantelar las estructuras de lavado de dinero vinculadas al Cártel de Sinaloa.
El esquema: Criptoactivos y efectivo internacional
Las investigaciones detallan la operación de dos redes criminales principales involucradas en el tráfico de fentanilo y el blanqueo de capitales:
- Lavado con Activos Virtuales: Una de las células utilizaba criptomonedas para movilizar las ganancias obtenidas por la venta de fentanilo en EE. UU., facilitando el traslado de fondos hacia México sin dejar rastros tradicionales.
- Movimiento de Efectivo: El segundo esquema se centraba en el traslado físico de dólares entre ambos países, utilizando estructuras empresariales y testaferros para ocultar el origen ilícito de los recursos.
Perfiles clave bajo investigación
Entre los nombres destacados en el reporte se encuentran:
- Armando de Jesús Ojeda Avilés: Presunto coordinador de la recolección de efectivo y su conversión a activos digitales.
- Jesús Alonso Aispuro Félix: Identificado como operador financiero especializado en criptotransacciones.
- Empresarios y familiares: Se investiga a Alfredo Orozco Romero y otros individuos que presuntamente fungían como prestanombres para dispersar los recursos en el sistema financiero formal.
Cooperación Internacional y Estándares GAFI
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) subrayó que estas acciones se alinean con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La colaboración con el Departamento del Tesoro estadounidense busca no solo detener el flujo de drogas, sino debilitar el poder adquisitivo de la delincuencia organizada.
Este anuncio ocurre en un contexto de alta presión diplomática, tras las recientes solicitudes del Departamento de Justicia de EE. UU. para investigar a funcionarios locales por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos”.
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