Tras la alerta emitida por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señala a CIBanco, Intercam y Vector como instituciones clave en el lavado de dinero para cárteles de la droga como el CJNG y el Cártel de Sinaloa, las instituciones financieras mexicanas han alzado la voz. Intercam...
Etiqueta: Lavado de Dinero
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Hacienda sin pruebas de actividades ilícitas de CIBanco, Intercam y Vector
No se ha recibido ningún dato probatorio que confirme los presuntos vínculos de estas instituciones con actividades ilícitas, destacó Hacienda
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EE.UU. identifica a CIBanco, Intercam y Vector por posible lavado de dinero
Las instituciones financieras sujetas a la jurisdicción estadounidense tienen prohibido realizar transferencias de fondos con las instituciones mexicanas
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FGR obtiene nuevo auto de formal prisión contra Tomás Yarrington por lavado de dinero
La Fiscalía General de la República ha obtenido un segundo auto de formal prisión contra Tomás Yarrington Ruvalcaba.
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Juan Collado libra cargos de lavado y delincuencia organizada
Juan Collado, sería absuelto por las autoridades federales, esto después de que un juez federal ordenó la cancelación de los procesos en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero.
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Nicolas Petro admite que entró dinero de narco a campaña presidencial de su papá
Nicolás Petro Burgos, admitió que el dinero de un condenado por narcotráfico entró a la campaña presidencial de su padre Gustavo Petro, en medio de un proceso de colaboración con la fiscalía que lo acusa de lavado de activos.
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Detienen a hijo de Gustavo Petro acusado de lavado de dinero
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que su hijo mayor, Nicolás Petro, fue detenido por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en un escándalo relacionado con la campaña presidencial.
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Por delincuencia organizada y lavado de dinero FGR imputa a Víctor Garcés, exdirectivo del Cruz Azul
La Fiscalía General de la República (FGR) le imputó a Víctor Garcés Rojo los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en diversas modalidades.
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Catean mansión de “Alito” Moreno en Campeche
La Fiscalía General del Estado de Campeche cateó la mansión de Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), esta es la segunda ocasión en apenas dos semanas que los agentes al servicio del fiscal Renato Sales Heredia inspeccionan el lugar y la primera en la que ingresan al domicilio.
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Van contra líder del PRI, Alejandro Moreno, por defraudación fiscal y lavado; inspeccionan propiedades
Elementos ministeriales de Campeche acudieron a las afueras de la casa del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para inspeccionar la propiedad