La presidenta adelantó que los recursos se destinarán a un fin específico y fijó postura sobre las confiscaciones a narcotraficantes en el extranjero
Etiqueta: UIF
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García Harfuch confirma que no hay bienes asegurados a nombre de ‘El Mayo’ en México
El titular de la SSPC aclara que existen cuentas congeladas e inmuebles asegurados a su organización; la UIF ya presentó un informe detallado a la presidenta Claudia Sheinbaum
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La UIF investiga a 12 personas y dos empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México confirmó el inicio de una investigación exhaustiva contra 12 personas físicas y dos entidades legales.
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Congelamiento de cuentas de Rubén Rocha Moya y exfuncionarios de Sinaloa es preventiva: UIF
La UIF detalla que la inmovilización de cuentas "no implica acreditación de responsabilidad"
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Sheinbaum confirma que la UIF congeló cuentas de Rubén Rocha Moya
La jefa del Ejecutivo federal detalló que el bloqueo de los activos financieros responde a un protocolo de seguridad financiera internacional
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Golpe financiero a Rocha Moya: UIF bloquea cuentas del gobernador y sus hijos.
La UIF congela las cuentas del gobernador Rubén Rocha Moya, sus hijos y funcionarios clave tras investigaciones en EE. UU. por nexos con el narcotráfico. El bloqueo financiero se da en medio de solicitudes de extradición desde Nueva York.
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EE. UU. sancionan red de casinos y operadores clave del Cártel del Noreste
De manera complementaria, la UIF ha compartido esta información con la Secretaría de Gobernación para proceder a la suspensión de actividades de los establecimientos
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Omar Reyes Colmenares, es el nuevo titular de la UIF: Sheinbaum
La presidenta detalló que Omar Reyes es un "muy buen perfil" para la UIF
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Pablo Gómez deja la UIF para encabezar la Comisión Presidencial de Reforma Electoral
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral
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UIF bloquea cuentas de Hernán Bermúdez Requena
También se suspendieron actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas