También se investigan a socios mexicanos por triangulación de dinero en Barbados.
Etiqueta: UIF
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Hubo fraude en la compra de ‘Pegasus’: UIF
Dejó en claro que la UIF no es la autoridad que deba entregar contratos públicos
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UIF presenta denuncia contra esposa de García Luna
La denuncia presentada por el Gobierno Federal es por operaciones con recursos de procedencia ilícita y algunos otros delitos
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UIF: García Luna obtuvo contratos por 745.9 mdd que se buscan recuperar en EU
Los recursos fueron transferidos al extranjero a través de paraísos fiscales y adquisición de bienes
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Juez niega amparo a Kamel Nacif
Sin que tenga relación con el caso de tortura de la periodista Lydia Cacho
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Peña Nieto calificó de “absurdas” las denuncias de la UIF en su contra
El ex presidente planteó residir de forma permanente en España
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UIF investiga a Adriana Rivera, excuñada de Peña Nieto
La empresa Actidea, investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y vinculada con la hermana de la ex primera dama, Angélica Rivera, recibió 141 contratos por un total de 833 millones de pesos durante el sexenio de su entonces cuñado, el expresidente Enrique Peña Nieto.
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UIF rastreó las cuentas de Angélica Rivera ‘La Gaviota’
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), también rastreó las cuentas de Angélica Rivera, actriz y exesposa del expresidente Enrique Peña Nieto, como parte de la investigación por lavado de dinero que dio a conocer esta semana.
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Peña Nieto responde a denuncia de la UIF y afirma que su patrimonio es legal
El señalamiento es por más de 26 millones de pesos que presuntamente recibió por transferencias internacionales
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UIF denuncia a Peña Nieto ante la FGR por irregularidades
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez destacó que están involucrados familiares y una trasnacional
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