La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) se haga cargo de la investigación relacionada con el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de hidrocarburo en San José Iturbide, Guanajuato.
El caso se originó tras un cateo autorizado por un juez en un inmueble ubicado en la comunidad de La Fragua, donde autoridades federales y estatales localizaron grandes cantidades de gasolina regular, gasolina Premium y diésel, además de tanques de almacenamiento, unidades de carga, contenedores y documentación.
FGR revisará el origen de los 59 millones de litros
De acuerdo con la FGR, la investigación busca determinar si el combustible asegurado tiene un origen y manejo legal, debido a que, hasta el momento, las empresas relacionadas no han entregado toda la documentación necesaria para acreditar de manera completa la licitud de su origen, manejo y destino final.
La Fiscalía precisó que esto forma parte de una investigación ministerial por posibles delitos contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, además de posibles conductas previstas en el Código Fiscal de la Federación.
Ante la complejidad del caso, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, instruyó que la FEMDO ejerciera la facultad de atracción sobre la carpeta de investigación.
¿Qué investigará la FEMDO?
La nueva etapa de la investigación contempla distintas diligencias para establecer con precisión qué empresas están relacionadas con el hidrocarburo y cuál fue su recorrido.
Entre las acciones anunciadas se encuentran:
- Recopilación de información de empresas vinculadas.
- Revisión de documentación comercial y fiscal.
- Entrevistas con directivos de la empresa relacionada con los hechos.
- Investigación sobre la propiedad del combustible.
- Análisis de su operación comercial.
- Revisión de la trazabilidad financiera y fiscal de los 59 millones de litros.
La intención es establecer de dónde provino el combustible, quién lo adquirió o almacenó, cómo fue manejado y cuál era su destino, antes de determinar las posibles responsabilidades que correspondan.
¿Ya se confirmó que todo el combustible era huachicol?
No. Aunque el aseguramiento fue presentado por las autoridades como presunto hidrocarburo ilícito, la propia FGR mantiene abierta la investigación para determinar su origen y legalidad.
Esto es relevante porque una empresa relacionada con la terminal, Grupo SIMSA, ha sostenido que opera legalmente y que el combustible almacenado pertenece a empresas usuarias de sus instalaciones, por lo que ha rechazado que la terminal sea propietaria del hidrocarburo asegurado.
Por ello, la investigación de la FEMDO deberá determinar si la documentación existente permite acreditar legalmente la procedencia y trazabilidad de todo el combustible localizado.
El aseguramiento realizado en San José Iturbide comprende aproximadamente 59 millones de litros, distribuidos entre gasolina regular, Premium y diésel, y es uno de los decomisos de hidrocarburo de mayor magnitud reportados recientemente en México.
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