La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló una organización delictiva conocida como “El Caballito”, dedicada al lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y la emisión de facturas falsas. La red criminal operaba estratégicamente a través de 15 empresas fachada y diversas sociedades civiles distribuidas en 11 entidades del país.
Ulises Lara, fiscal especial de asuntos relevantes de la FGR, informó mediante un mensaje en redes sociales que el operativo concluyó con la detención de ocho presuntos integrantes de la banda y el aseguramiento de múltiples bienes y divisas internacionales.
Detenciones clave y estados afectados
El desmantelamiento de la organización fue posible gracias a un operativo coordinado de cateos simultáneos. Las órdenes de aprehensión ejecutadas permitieron la captura de los supuestos líderes y colaboradores:
- Presuntos cabecillas: Salvador “N” y Mikol “N”.
- Cómplices detenidos: Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Monserrat “N” y Lilia “N”.
La red criminal extendía sus operaciones ilícitas a lo largo de los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán.
Millonario aseguramiento en bienes y divisas
Durante las diligencias ministeriales, las autoridades federales lograron asegurar una cantidad importante de activos financieros y propiedades:
- Inmuebles y transporte: 11 domicilios, 14 vehículos y 2 motocicletas.
- Efectivo y divisas extranjeras: Un millón 90 mil 550 pesos mexicanos, 17 mil 945 dólares, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, mil 570 euros, mil 50 coronas danesas y 370 soles.
El ‘modus operandi’ de las empresas fachada
Las investigaciones revelaron que las 15 empresas utilizadas por el grupo delictivo poseían un alcance interestatal. Los domicilios fiscales de estas compañías fachada se concentraban principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, simulando operaciones comerciales legítimas para blanquear capitales.
Cooperación institucional contra el delito fiscal
El éxito de la intervención se derivó del trabajo conjunto entre diversas instituciones de seguridad y fiscalización del Gobierno Federal. En el despliegue participaron:
- La Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Fiscales (en coordinación con el Sistema Financiero).
- La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.
- El Gabinete de Seguridad Nacional y la Secretaría de Seguridad federal.
- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para dar continuidad al proceso penal correspondiente.