Tras la alerta emitida por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señala a CIBanco, Intercam y Vector como instituciones clave en el lavado de dinero para cárteles de la droga como el CJNG y el Cártel de Sinaloa, las instituciones financieras mexicanas han alzado la voz. Intercam y Vector han emitido comunicados contundentes, rechazando las acusaciones y defendiendo su integridad.
La polémica se desató luego de que FinCEN acusara a estas entidades de facilitar operaciones para el tráfico de opioides y fentanilo, citando casos específicos de transferencias de fondos y pagos a empresas chinas proveedoras de precursores químicos.
Intercam y Vector: una defensa unificada ante la polémica del FinCEN
Ambas instituciones bancarias han adoptado una postura firme, negando toda vinculación con actividades ilícitas y subrayando su compromiso con la legalidad.
Intercam rechaza vínculos con el narcotráfico y asegura operar con normalidad
Intercam Banco ha negado “tajantemente” cualquier relación con prácticas ilícitas, especialmente el lavado de dinero. En un comunicado, la entidad afirmó que ha operado por casi 30 años bajo las más estrictas normas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
La institución aseguró a sus clientes que sus operaciones se mantienen con normalidad y que sus depósitos e inversiones están protegidos por el IPAB e INDEVAL. Además, Intercam resaltó que el comunicado del Tesoro de EE. UU. excluye expresamente a sus subsidiarias en ese país. El banco reafirmó su compromiso de colaborar con las autoridades mexicanas para esclarecer los hechos.
Vector Casa de Bolsa niega imputaciones y defiende su trayectoria
Por su parte, Vector Casa de Bolsa también rechazó “categóricamente” las acusaciones. Con más de 50 años de trayectoria, la financiera subrayó que opera bajo los “más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión” de las autoridades financieras mexicanas.
Vector enfatizó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó pruebas a FinCEN y no recibió “evidencia alguna” que los vincule a actividades ilícitas. La empresa detalló que las operaciones señaladas corresponden a transacciones comerciales ordinarias con empresas legalmente constituidas. Además, destacó que las inversiones de sus clientes están 100% respaldadas.
La postura de México: Hacienda exige pruebas y sanciones administrativas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno de México ha cuestionado la falta de pruebas por parte de las autoridades estadounidenses.
La SHCP confirmó que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pero sin proporcionar datos probatorios que vinculen a los bancos con el narcotráfico. Según Hacienda, la única información compartida son transferencias a empresas chinas, algo común en el comercio internacional, que representa un flujo anual de más de $139 mil millones de dólares entre ambos países.
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CIBanco, Intercam y Vector
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sí revisó a los tres bancos, identificando “problemas administrativos menores”. Como resultado, se impusieron multas por 134 millones de pesos, pero no se encontraron pruebas de delitos.
La SHCP concluyó reafirmando su relación de cooperación con EE. UU. y la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de actuar “con todo el peso de la ley” si se presentan pruebas contundentes de actividades ilícitas.
La denuncia inicial de FinCEN: ¿Por qué Estados Unidos está preocupado?
La alerta de la FinCEN identificó a CIBanco, Intercam y Vector como “entidades de principal preocupación” por el lavado de dinero de cárteles, principalmente para el tráfico de fentanilo.
- CIBanco: Señalada por facilitar operaciones para el Cártel Beltrán Leyva, CJNG y Cártel del Golfo. Se menciona el blanqueo de 10 millones de dólares y pagos a proveedores chinos de precursores químicos.
- Intercam: Acusada de sostener una relación “sistemática” con el CJNG, con ejecutivos que se reunieron directamente con miembros del cártel para discutir esquemas de lavado de dinero.
- Vector: Incluida por supuestas fallas en sus controles y nexos con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, facilitando el blanqueo de dinero y pagos a empresas chinas.
Como parte de esta medida, las instituciones financieras con jurisdicción en EE. UU. tienen prohibido realizar transferencias con los bancos señalados.
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