La presidenta detalló que Omar Reyes es un "muy buen perfil" para la UIF
Etiqueta: UIF
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Pablo Gómez deja la UIF para encabezar la Comisión Presidencial de Reforma Electoral
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral
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UIF bloquea cuentas de Hernán Bermúdez Requena
También se suspendieron actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas
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UIF critica desbloqueo de cuentas de Inés Gómez Mont y esposo
El titular de la UIF, Pablo Gómez, criticó el desbloqueo pese a que la pareja con una orden de aprehensión
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Hospitalizan a Pablo Gómez titular de la UIF
Fue el 3 de julio cuando estuvo en la 'mañanera' del presidente López Obrador
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Sheinbaum descarta “asunto político” sobre investigación de la UIF contra Latinus
La UIF presentó una denuncia contra Latinus “no lleva incluido ningún periodista”
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UIF enviará a funcionarios de la SSPC a testificar en juicio de García Luna
También se investigan a socios mexicanos por triangulación de dinero en Barbados.
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Hubo fraude en la compra de ‘Pegasus’: UIF
Dejó en claro que la UIF no es la autoridad que deba entregar contratos públicos
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UIF presenta denuncia contra esposa de García Luna
La denuncia presentada por el Gobierno Federal es por operaciones con recursos de procedencia ilícita y algunos otros delitos
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UIF: García Luna obtuvo contratos por 745.9 mdd que se buscan recuperar en EU
Los recursos fueron transferidos al extranjero a través de paraísos fiscales y adquisición de bienes