El Gobierno de Estados Unidos ha instruido la liquidación de CIBanco. La institución de banca múltiple, con sede en México, ha sido señalada por facilitar operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) para cárteles.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro, emitió una enmienda a una orden previa para prohibir transferencias de fondos, pero con una excepción clave: permitir los movimientos necesarios para que el Gobierno de México proceda con la liquidación y disolución total del banco.
Servicios financieros para el narcotráfico
La drástica medida de la FinCEN se fundamenta en investigaciones que identificaron a CIBanco como un engrane clave en el blanqueo de capitales. Según el Gobierno estadounidense, la institución prestaba servicios financieros estratégicos a organizaciones criminales como:
- Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
- Cártel del Golfo
- Cártel de los Beltrán Leyva
La orden oficial, que se publicará formalmente este 16 de abril, señala que estos esfuerzos de liquidación por parte de las autoridades mexicanas son considerados “apropiados” por el Tesoro de EE. UU. para salvaguardar el sistema financiero internacional.
“Para facilitar los esfuerzos del gobierno de México para liquidar y disolver CIBanco, FinCEN considera apropiado modificar la orden para permitir ciertas transferencias de fondos”, indica el breve comunicado.
Te puede interesar: Sheinbaum evalúa el futuro del fracking; crea comité científico