El Departamento de Justicia de los Estados Unidos divulgó este viernes una acusación formal contra dos ciudadanos de nacionalidad china, señalados como piezas clave en una sofisticada red internacional de blanqueo de capitales. Los implicados presuntamente operaban para diversas organizaciones criminales globales, con especial enfoque en los dos cárteles de la droga más poderosos de México.
Los acusados, identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, de acuerdo con el expediente judicial, ambos participaron activamente en el blanqueo de “volúmenes considerables de ingresos ilícitos” generados por la venta de estupefacientes en territorio estadounidense.
Una red global activa por casi una década
Los cargos criminales fueron presentados ante la corte federal del Distrito Este de Virginia. El comunicado oficial de prensa detalla que la alianza delictiva no era un esfuerzo aislado, sino una estructura sumamente consolidada en el tiempo y el espacio.
- La red de lavado operó de manera ininterrumpida durante casi una década, abarcando desde noviembre de 2016 hasta abril de 2025.
- Las investigaciones apuntan a que los principales clientes de esta estructura financiera eran el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“La conspiración se extendió a lo largo de varios años con co-conspiradores asentados en Estados Unidos, México, América Latina, China y otros lugares”, subrayó el Departamento de Justicia.
‘Modus operandi’ bajo la lupa
Aunque el Departamento de Justicia no ha revelado el monto total de los recursos lavados para resguardar la integridad de las investigaciones en curso, las agencias de inteligencia estadounidenses señalan que este tipo de redes utilizan sistemas bancarios informales, además de la triangulación de bienes de consumo, para reincorporar las ganancias del fentanilo y las metanfetaminas al circuito financiero legal de los cárteles en México sin levantar alertas regulatorias.
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