La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México anunció este jueves la intervención gerencial temporal de tres instituciones financieras: CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, tras ser señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunta participación en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico ilícito de opiáceos como el fentanilo.
De acuerdo con un comunicado oficial, la CNBV explicó que la decisión se tomó “con fundamento en la Ley de Instituciones de Crédito y con el objetivo de proteger los intereses del público ahorrador, inversionista y acreedor”. Como parte de esta medida, se sustituirá a los órganos administrativos y representantes legales de dichas entidades.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a las tres instituciones en una lista de vigilancia por posibles irregularidades financieras en transacciones internacionales que, según el gobierno estadounidense, podrían estar vinculadas con el financiamiento al tráfico de fentanilo. No obstante, hasta el momento, no se han presentado pruebas concluyentes.
La Junta de Gobierno de la #CNBV decretó la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. pic.twitter.com/Rpqlbzjum3
— CNBV (@cnbvmx) June 27, 2025
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmaron haber recibido la notificación por parte de Estados Unidos, pero también señalaron que no se han entregado pruebas que vinculen directamente a las instituciones con actividades ilícitas.
En respuesta a esta situación, la Asociación de Bancos de México (ABM) destacó que las acciones emprendidas por la CNBV “no representan un riesgo sistémico ni afectan la estabilidad del sistema financiero mexicano”, y que el sistema bancario del país continúa sólido y con altos niveles de capitalización y liquidez.
Además, subrayaron que la intervención busca generar certidumbre y permitir que las instituciones puedan operar de forma normal durante el periodo de revisión y adecuación regulatoria.
En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió al gobierno estadounidense presentar pruebas de sus acusaciones, al tiempo que aseguró que si se comprueban delitos, su administración actuará sin contemplaciones ni impunidad.
En tanto, las instituciones involucradas han negado categóricamente cualquier vínculo con actividades ilícitas. De acuerdo con fuentes oficiales, las operaciones señaladas por EE.UU. corresponderían a transacciones legales entre empresas mexicanas y firmas chinas, dentro de un marco comercial que supera los 139 mil millones de dólares anuales.
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