Sin que tenga relación con el caso de tortura de la periodista Lydia Cacho
Etiqueta: UIF
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Peña Nieto calificó de “absurdas” las denuncias de la UIF en su contra
El ex presidente planteó residir de forma permanente en España
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UIF investiga a Adriana Rivera, excuñada de Peña Nieto
La empresa Actidea, investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y vinculada con la hermana de la ex primera dama, Angélica Rivera, recibió 141 contratos por un total de 833 millones de pesos durante el sexenio de su entonces cuñado, el expresidente Enrique Peña Nieto.
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UIF rastreó las cuentas de Angélica Rivera ‘La Gaviota’
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), también rastreó las cuentas de Angélica Rivera, actriz y exesposa del expresidente Enrique Peña Nieto, como parte de la investigación por lavado de dinero que dio a conocer esta semana.
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Peña Nieto responde a denuncia de la UIF y afirma que su patrimonio es legal
El señalamiento es por más de 26 millones de pesos que presuntamente recibió por transferencias internacionales
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UIF denuncia a Peña Nieto ante la FGR por irregularidades
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez destacó que están involucrados familiares y una trasnacional
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Detención de ex auditor fue por investigación de la UIF: Barbosa
La investigación fue iniciada por operaciones con recursos de procedencia ilícita
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Diputados ratifican a Pablo Gómez como titular de la UIF
La Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con 304 votos a favor de Morena, PT, PVEM y PRI; 95 en contra del PAN y 35 abstenciones del PRD y MC.
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UIF presenta demanda en EU para recuperar los bines de García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que presentó una demanda civil en Estados Unidos para recuperar los bienes relacionados con el lavado de dinero procedente de la corrupción de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.
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Investiga UIF a Gloria Trevi y esposo por defraudación fiscal y lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda está investigando a la cantante mexicana Gloria Trevi y a su esposo Armando Gómez Martínez, por defraudación fiscal y lavado de dinero.