El señalamiento es por más de 26 millones de pesos que presuntamente recibió por transferencias internacionales
Etiqueta: UIF
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UIF denuncia a Peña Nieto ante la FGR por irregularidades
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez destacó que están involucrados familiares y una trasnacional
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Detención de ex auditor fue por investigación de la UIF: Barbosa
La investigación fue iniciada por operaciones con recursos de procedencia ilícita
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Diputados ratifican a Pablo Gómez como titular de la UIF
La Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con 304 votos a favor de Morena, PT, PVEM y PRI; 95 en contra del PAN y 35 abstenciones del PRD y MC.
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UIF presenta demanda en EU para recuperar los bines de García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que presentó una demanda civil en Estados Unidos para recuperar los bienes relacionados con el lavado de dinero procedente de la corrupción de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.
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Investiga UIF a Gloria Trevi y esposo por defraudación fiscal y lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda está investigando a la cantante mexicana Gloria Trevi y a su esposo Armando Gómez Martínez, por defraudación fiscal y lavado de dinero.
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UIF presenta sexta denuncia contra Emilio Lozoya por lavado de más de 3 mil mdp
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México informó este domingo que presentó formalmente una sexta denuncia por corrupción en contra de Emilio Lozoya.
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