La UIF emitió el comunicado donde confirmó que ya realiza un análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados por la OFAC
Etiqueta: Sanciones
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Fiscalía de Puebla investiga “reto viral” de tiroteos en escuelas; advierte sanciones penales
Tras las amenazas detectadas en el CENHCH y el CBTIS 16 de Atlixco, la FGE inició carpetas de investigación bajo protocolos de protección a menores y coordinación interinstitucional
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EE. UU. sanciona red global de precursores de fentanilo vinculada al Cártel de Sinaloa
Las sanciones económicas a 23 personas y entidades con bases operativas en México, Guatemala y la India
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Promueve la diputada Delfina Pozos incremento de sanciones por el delito de extorsión
Con el propósito de elevar las sanciones por del delito de extorsión, cuando sea cometido por personas servidoras públicas, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó un punto de acuerdo dirigido al Congreso de la Unión.
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EE. UU. sanciona al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a su familia
Petro fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
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EE. UU. sanciona a ocho mexicanos y empresas por suministrar de fentanilo a ‘Los Chapitos’
El núcleo de la red sancionada incluye a varios miembros de la familia Favela López
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Reforma a la Ley Antilavado en México: Nuevas sanciones y obligaciones de cumplimiento
La reforma a la Ley Antilavado, promulgada el 17 de julio de 2025, marca un cambio crucial en el cumplimiento normativo en México.
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EE.UU. ofrece hasta 26 millones de dólares por líderes de Cárteles Unidos y endurece sanciones
El Gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa total de hasta 26 millones de dólares por información que lleve a la detención de cinco presuntos líderes de Cárteles Unidos
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CNBV multa con más de 185 mdp a CIBanco, Intercam y Vector
La sanciones de la CNBV es por temas administrativos
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Departamento del Tesoro de EE.UU. retrasa 45 días sanciones contra CI Banco, Intercam y Vector
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado un retraso de 45 días en la entrada en vigor de las sanciones impuestas a tres instituciones financieras mexicanas: CI Banco, Intercam y Vector. La medida, que prohíbe las transferencias de fondos con estas entidades, ahora ha sido pospuesta hasta el próximo 4 de septiembre. Un...