El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que su hijo mayor, Nicolás Petro, fue detenido por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en un escándalo relacionado con la campaña presidencial.
Etiqueta: Lavado de Dinero
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Por delincuencia organizada y lavado de dinero FGR imputa a Víctor Garcés, exdirectivo del Cruz Azul
La Fiscalía General de la República (FGR) le imputó a Víctor Garcés Rojo los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en diversas modalidades.
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Catean mansión de “Alito” Moreno en Campeche
La Fiscalía General del Estado de Campeche cateó la mansión de Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), esta es la segunda ocasión en apenas dos semanas que los agentes al servicio del fiscal Renato Sales Heredia inspeccionan el lugar y la primera en la que ingresan al domicilio.
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Van contra líder del PRI, Alejandro Moreno, por defraudación fiscal y lavado; inspeccionan propiedades
Elementos ministeriales de Campeche acudieron a las afueras de la casa del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para inspeccionar la propiedad
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Cárteles en México lavan 25 mmdd al año y utilizan más criptomonedas
El uso de bitcóin por grupos criminales va en aumento de acuerdo con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
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Investiga UIF a Gloria Trevi y esposo por defraudación fiscal y lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda está investigando a la cantante mexicana Gloria Trevi y a su esposo Armando Gómez Martínez, por defraudación fiscal y lavado de dinero.
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