La OFAC designa a 21 personas físicas y 25 morales por presunta red de lavado de dinero y corrupción en la frontera norte, entre ellos al exesposo de la gobernadora de Baja California
Etiqueta: Cártel de Sinaloa
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Se investiga presunta presencia del Cártel de Sinaloa en Puebla: SSP
Este martes, Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública del Estado aseguró que ya se investiga la posible presencia del Cártel de Sinaloa en Puebla, tras la detención de uno de los homicidas del influencer César Daniel Nolazco Gastélum.
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Detienen en Mazatlán a estadounidense vinculado a ‘Los Chapitos’
Janero Van N. fue capturado en la colonia Tellería tras un operativo coordinado entre la Semar, FGR, SSPC e INM; figuraba entre los 10 más buscados en Michigan por tráfico de drogas
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EE. UU. acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para los cárteles de Sinaloa y CJNG
Los cargos criminales fueron presentados ante la corte federal del Distrito Este de Virginia
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La UIF investiga a 12 personas y dos empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México confirmó el inicio de una investigación exhaustiva contra 12 personas físicas y dos entidades legales.
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Estados Unidos impone sanciones a personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa
La UIF emitió el comunicado donde confirmó que ya realiza un análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados por la OFAC
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Nueva prórroga para “El Mayo”: Juez Cogan reprograma sentencia hasta julio de 2026
El juez Brian Cogan confirmó el aplazamiento de la audiencia de sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada García.
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EE. UU. sanciona red global de precursores de fentanilo vinculada al Cártel de Sinaloa
Las sanciones económicas a 23 personas y entidades con bases operativas en México, Guatemala y la India
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“Siento que voy a morir”: El Chapo Guzmán envía carta al Juez Cogan
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, máximo líder del Cártel de Sinaloa, ha vuelto a captar la atención internacional tras enviar una misiva manuscrita desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence
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EE. UU. impone restricciones de visa a 75 familiares y socios del Cártel de Sinaloa
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó la imposición de restricciones de visa a 75 individuos