La presidenta Claudia exigió al Departamento del Tesoro de EE.UU. presentar pruebas sobre presunto lavado de dinero en CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa
Etiqueta: bancos
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Bancos mexicanos niegan categóricamente acusaciones de lavado de dinero de cárteles
Tras la alerta emitida por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señala a CIBanco, Intercam y Vector como instituciones clave en el lavado de dinero para cárteles de la droga como el CJNG y el Cártel de Sinaloa, las instituciones financieras mexicanas han alzado la voz. Intercam...
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Banamex y Citi se separan tras 20 años de alianza
¿Citibanamex y Banamex es lo mismo? ¿Qué pasará a partir de este lunes?
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Conceptos que no debes usar en las transferencias bancarias para evitar multas del SAT
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), anunció que para este 2024 pondrá más atención en los conceptos que los contribuyentes utilizan para realizar sus pagos a través de transferencias bancarias.
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6 Bancos que ya no existen en México
¿Quién no ha anhelado regresar a esos días de infancia, donde el banco te daba una alcancía si tus papás te abrían una cuenta de ahorros?
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Más de 1500 acompañamientos bancarios ha realizado la SSC
El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dio a conocer que en lo que va de su administración han ofrecido un total de mil 500 acompañamientos bancarios para evitar posibles asaltos, ya que existen bandas dedicadas únicamente a identificar sus víctimas.
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Bancos aceptarán tu pasaporte electrónico como identificación oficial
Podrás usar tu pasaporte electrónico y la matrícula consular como identificaciones oficiales para realizar cualquier trámite en bancos e instituciones financieras a partir del próximo 1 de marzo de 2023
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Seis bancos ofrecen cajeros gratis
Estos son los bancos que ofrecerán retiros de efectivo y consulta de saldos en cajeros automáticos sin cobro de comisiones:
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Pone Ayuntamiento a disposición de los ciudadanos programa de Acompañamiento Bancario
Para evitar ser víctimas de la delincuencia en esta temporada de movimiento económico por el pago de aguinaldos y retiros de fuertes cantidades de dinero, el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, insistió a las y los ciudadanos, hacer uso del servicio de Acompañamiento Bancario por parte de elementos policiacos para realizar retiros o depósitos en instituciones bancarias, así como la compra o venta de vehículos.
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Extremar precauciones pide la Red Mexicana de Franquicias a ciudadanos al acudir al banco
La Red Mexicana de Franquicias llamó a la población a extremar precauciones cuando acuden a las instituciones bancarias, lo anterior ante el aumento de la inseguridad por el pago del aguinaldo.