La medida entrará en vigor el próximo año y se incluirá en Ley de Ingresos de la Federación
Etiqueta: bancos
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Visa cancela operaciones internacionales con tarjetas de CIBanco tras señalamientos por lavado de dinero
CIBanco enfrenta más consecuencias tras ser vinculado por el Departamento del Tesoro de EE.UU.; Visa desconecta plataforma de pagos internacionales, afectando tarjetas CICash Multicurrency
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ABM asegura que intervención a bancos no afecta estabilidad financiera
La ABM afirma que no hay riesgo sistémico y que el sistema financiero nacional se mantiene estable, sólido y bien capitalizado
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CNBV interviene a CI Banco e Intercam para proteger a clientes y ahorradores
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal tras señalamientos del Departamento del Tesoro de EE.UU.
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Sheinbaum exige pruebas a EE.UU. tras acusaciones de lavado de dinero contra instituciones financieras
La presidenta Claudia exigió al Departamento del Tesoro de EE.UU. presentar pruebas sobre presunto lavado de dinero en CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa
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Bancos mexicanos niegan categóricamente acusaciones de lavado de dinero de cárteles
Tras la alerta emitida por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señala a CIBanco, Intercam y Vector como instituciones clave en el lavado de dinero para cárteles de la droga como el CJNG y el Cártel de Sinaloa, las instituciones financieras mexicanas han alzado la voz. Intercam...
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Banamex y Citi se separan tras 20 años de alianza
¿Citibanamex y Banamex es lo mismo? ¿Qué pasará a partir de este lunes?
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Conceptos que no debes usar en las transferencias bancarias para evitar multas del SAT
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), anunció que para este 2024 pondrá más atención en los conceptos que los contribuyentes utilizan para realizar sus pagos a través de transferencias bancarias.
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6 Bancos que ya no existen en México
¿Quién no ha anhelado regresar a esos días de infancia, donde el banco te daba una alcancía si tus papás te abrían una cuenta de ahorros?
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Más de 1500 acompañamientos bancarios ha realizado la SSC
El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dio a conocer que en lo que va de su administración han ofrecido un total de mil 500 acompañamientos bancarios para evitar posibles asaltos, ya que existen bandas dedicadas únicamente a identificar sus víctimas.