Thalía Becerra
Puebla se convertirá en un epicentro estratégico al ser sede del Congreso Nacional de Unidades de Inteligencia de Antilavado de Dinero (CONAUIALD) 2025.
El evento, organizado por la Fiscalía General del Estado (FGE), se llevará a cabo los días 23 y 24 de octubre con el objetivo de fortalecer la cooperación interinstitucional en materia de prevención, detección y combate del lavado de dinero.
Participación de alto nivel y colaboración
El encuentro reunirá a representantes de 20 estados, funcionarios clave a nivel federal y expertos del sistema capitalista.
Entre los ponentes y asistentes destacados se encuentran Santiago Nieto Castillo, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; Roberto José Amaro Cervantes, Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones; y Mireya Valverde Okón, Asesora en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Además, estarán presentes altos mandos de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, así como jueces, notarios y directivos de instituciones financieras.
Paneles de análisis y temas clave
Durante las jornadas de trabajo se realizarán mesas de análisis y paneles especializados orientados al intercambio de experiencias y la implementación de mejores prácticas para el seguimiento de operaciones financieras ilícitas.
Entre los temas centrales a debatir se encuentran:
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita en campañas políticas
- Los reportes notariales en el Estado de Puebla
- Delitos fiscales y el lavado de dinero en México
- Exchanges, usuarios y colaboración con autoridades
- La evaluación mutua y las actividades vulnerables en el país
El congreso busca consolidar un espacio de diálogo técnico para mejorar las habilidades de las unidades especializadas.
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