Tras las recientes sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector, señalados por presunto lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respondió oficialmente y cuestionó la falta de pruebas concretas por parte de las autoridades estadounidenses.
Hacienda defiende actuación institucional y exige pruebas
La SHCP informó que el Departamento del Tesoro notificó formalmente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, en el marco de una relación de cooperación bilateral, pero dejó en claro que:
Se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto.
Según Hacienda, la única información verificable proporcionada por EE.UU. corresponde a algunas transferencias electrónicas a empresas chinas legalmente constituidas, algo que es común en el comercio internacional.
La UIF identificó que más de 300 empresas mexicanas realizaron operaciones con compañías chinas por medio de 10 instituciones financieras nacionales, y subrayó que este tipo de transacciones forman parte de un flujo comercial anual de más de 139 mil millones de dólares entre México y China.
CNBV ya impuso sanciones administrativas por irregularidades
Pese a no contar con pruebas de delitos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sí realizó una revisión a las tres instituciones señaladas, en la que se identificaron problemas administrativos menores. Como resultado, se impusieron multas por un total de 134 millones de pesos, conforme a la regulación vigente.
México reitera compromiso con la transparencia y el Estado de derecho
En el comunicado oficial, la SHCP afirmó que México mantiene una relación de coordinación y diálogo con Estados Unidos, basada en el respeto mutuo y la soberanía, y enfatizó que:
“De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas, se actuará con todo el peso de la ley”.
Además, la dependencia destacó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es no encubrir a nadie y actuar siempre en estricto apego al Estado de derecho.
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