CIBanco ha demandado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y a su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) por haber sido señalado de operaciones ilícitas.
La institución financiera mexicana interpuso el recurso ante la Corte del Distrito de Columbia, alegando que las acusaciones en su contra son “tan carentes de especificidad que resultan inexistentes”.
“CIBanco se enfrenta a una sentencia de muerte institucional sobre acusaciones tan carentes de especificidad que resultan inexistentes”, denunció la firma.
Acusaciones de lavado de dinero
El Departamento del Tesoro señaló a CIBanco, junto con las firmas Intercam y Vector, de participar en actividades de lavado de dinero. Sin embargo, en la demanda, CIBanco argumenta que estas acusaciones son “una sentencia de muerte institucional” y que carecen de detalles que permitan una defensa adecuada.
La firma mexicana exige a las autoridades estadounidenses que presenten las pruebas y los motivos que llevaron a esta grave acusación.
La falta de claridad en las denuncias ha afectado la reputación y las operaciones de la entidad, que busca revertir el daño a través de una batalla legal en una corte federal de Estados Unidos.
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