El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este miércoles la designación y sanción de 14 sujetos (12 personas físicas y dos personas morales) vinculadas al Cártel de Sinaloa. Las medidas congelan los activos de dos redes criminales diferenciadas que resultaban vitales para el tráfico internacional de fentanilo y el blanqueo de capitales mediante tecnología digital.
Primera red: Criptomonedas y lavado de fentanilo
La primera estructura desmantelada operaba un sofisticado sistema de lavado de activos virtuales para retornar a México las ganancias obtenidas en territorio estadounidense:
- El Líder: Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como el coordinador principal para la recolección de masivas cantidades de dinero en efectivo provenientes de la venta de fentanilo y otras drogas en EE. UU.
- El efectivo recolectado era convertido en activos digitales (criptomonedas) para dispersar y transferir los recursos de manera inmediata hacia México, evadiendo los controles bancarios tradicionales.
- Entre los sancionados figuran Jesús Alonso Aispuro Félix (operador de transacciones con criptomonedas) y Rodrigo Alarcón Palomares (acusado de lavado de dinero). Asimismo, se sancionó al empresario Alfredo Orozco Romero, junto con empresas y familiares que presuntamente operaban como testaferros.
Segunda red: Distribución masiva de estupefacientes
La segunda facción del cártel golpeada por la OFAC se enfocaba en la logística y el suministro de drogas duras hacia el mercado norteamericano:
- El Líder: Jesús González Peñuelas, catalogado por las agencias de inteligencia como un importante distribuidor de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo.
- Esta red facilitaba el traslado de dinero en efectivo entre ambos países y utilizaba empresas fachada para ocultar las ganancias ilícitas del narcotráfico.
Postura de la UIF: Análisis fiscal y corporativo
De manera simultánea, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México emitió el comunicado, donde confirmó que ya realiza un análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados por la OFAC.
La UIF detalló que estas acciones buscan identificar redes adicionales vinculadas a estos delincuentes en territorio nacional para proceder con los bloqueos de cuentas bancarias y las denuncias correspondientes ante la FGR.
El organismo mexicano subrayó que esta cooperación bilateral se ejecuta bajo los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para mitigar los riesgos del sistema financiero y debilitar las estructuras de la delincuencia organizada.
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