El exdirector jurídico de la Cooperativa Cruz Azul, Víctor Garcés Rojo, fue detenido en la Ciudad de México por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Fiscalía General de la República.
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Detienen a implicado en millonario fraude contra Banobras
Fue detenido Rafael Cruz Sosa, uno de los presuntos implicados en el fraude por más de mil 200 millones de pesos, cometido contra Banobras en 2012, a través de la empresa Rotary Drillrigs Internacional S.A. de C.V. (Rodisa).
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“Proponen cárcel para “los montachoques”
La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Karla Rodríguez Palacios, propuso al Congreso de Puebla aplicar pena de cárcel y una multa económica a “los montachoques" para erradicar este intento de fraude.
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SAT alerta a contribuyentes sobre fraude en e.firma; roban devoluciones
Contribuyentes del SAT que tuvieron saldo a favor en su Declaración Anual 2021 no recibieron las devoluciones correspondientes, debido a que se detectó el robo de contraseñas de la e.firma y se desviaron dichas devoluciones.
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Emilio Lozoya libra acusación por defraudación fiscal; pagará multa
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya libró este martes una nueva acusación en su contra por el delito de defraudación fiscal tras ofrecer un pago de 2.6 millones de pesos (unos 130,000 dólares) para reparar el daño.
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Gobierno presenta denuncias por fraudulenta venta de espacios en la Feria de Puebla
Pronto se lanzará una convocatoria para iniciar el proceso de licitación para las empresas que quieran participar
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Ordena Juez a Trump e hijos testifiquen en una investigación por fraude
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, deberá responder preguntas bajo juramento en la investigación civil del estado de Nueva York sobre sus prácticas comerciales ante un presunto fraude a través de su empresa, dictaminó un juez este jueves.
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Pide FGR otros 15 años de prisión contra Lozoya, por el caso Agronitrogenados
La Fiscalía General de la República (FGR), solicitó a la justicia federal una pena de 15 años de prisión en contra del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, esta vez por el delito de lavado de dinero dentro del caso Agronitrogenados.
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Solicita Lozoya prórroga de 60 días en casos AgroNitrogenados y Odebrecht
El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, solicitó una nueva prórroga de 60 días para el cierre de investigación complementaria en los procesos de Odebrecht y Agronitrogenados.
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Defraudan a 250 poblanos y mexicanos con ofertas de trabajo falsas en Canadá
Los depósitos que realizaron hombres y mujeres de Puebla y otros estados que resultaron defraudados fueron en promedio de 5 mil pesos, para diversos papeleos, entre ellos, pruebas COVID-19, visa de trabajo. Los migrantes fueron abandonaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.