Un juzgado de Barcelona archivó la segunda causa que la cantante Shakira tenía abierta en España, por supuestamente, defraudar por 7 millones de dólares al fisco en 2018, decisión con la que pone fin a sus problemas judiciales en ese país.
Etiqueta: Fraude
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Suma Edmundo N. otra sentencia de 16 años de prisión por fraude de INVERGROUP
Al acreditarse la responsabilidad de Edmundo N. en el millonario fraude de INVERGROUP, la autoridad judicial determinó una sentencia de 16 años 9 meses de prisión, así como el pago de la reparación del daño por más de 21 millones de pesos, y el pago de 55 mil 737 pesos como multa.
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Profeco advierte sobre ‘montalikes’ en WhatsApp
Los ‘montalikes’ son supuestos empleadores que ofrecen atractivos sueldos o comisiones para engañar a las víctimas mediante WhatsApp y obtener datos personales. Los ciberdelincuentes crearon una nueva movilidad de estafa que inician con un mensaje para llamar tu atención y al responder te ofrecen trabajo con un salario atractivo. Posteriormente te proporcionan un link para...
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Trump deberá pagar 364 mdd por caso de fraude en Nueva York
Un juez de Nueva York anunció este viernes una multa al expresidente Donald Trump de casi 355 millones de dólares y lo inhabilitó para dirigir negocios durante tres años.
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Labores de reacción policial permitieron detener a 38 personas: SSP
Resultado de las acciones preventivas y reactivas de combate a la delincuencia, del 29 de enero al 10 de febrero, el gobierno presente de Sergio Salomón detuvo a 38 personas, informó el secretario de Seguridad Pública (SSP), Daniel Iván Cruz Luna.
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Banco Bienestar alerta de fraude con créditos
El Banco del Bienestar emitió una alerta al público debido al aumento de estafas digitales que involucran la oferta de créditos falsos.
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Detienen a Iris Tiro Moranchel, hermana de Leonardo y Edmundo acusados por el fraude de SITMA
La Fiscalía General del Estado (FGE), detuvo a Iris Tiro Moranchel, en la colonia Bosques de Amalucan de la ciudad de Puebla, quien es hermana de Leonardo y Edmundo, acusados de fraude por el caso de SITMA e Invergroup.
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AICM alerta de venta fraudulenta de maletas en Facebook
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), alertó este martes sobre la venta de maletas de manera fraudulentas a través de la red social Facebook.
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Alerta SSP sobre fraudes a través de falsas inversiones en PEMEX
A fin de coadyuvar a la prevención de ciberdelitos la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), alerta a internautas sobre la difusión de contenido falso en redes sociales para realizar inversiones económicas en Petróleos Mexicanos (PEMEX).
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Consuelo Duval víctima de estafa con método de “La Patrona” e Inteligencia Artificial
La empleada doméstica fue puesta a disposición del Ministerio Público