Se instalaron dos módulos de atención operados por Banjercito
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Detienen a hijo de Gustavo Petro acusado de lavado de dinero
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que su hijo mayor, Nicolás Petro, fue detenido por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en un escándalo relacionado con la campaña presidencial.
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En Nuevo León, Guardia Nacional detiene a persona en posesión de 1 millón 700 mil pesos en efectivo
en Nuevo León, integrantes de la Guardia Nacional (GN) detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Monterrey a una persona en posesión de aproximadamente 1 millón 700 mil pesos, sin la documentación que acreditara la legal procedencia del numerario.
Los guardias nacionales realizaban inspecciones de prevención y vigilancia en el área de Punto de Inspección a Personas y Equipaje (PIPE), de esa terminal aérea, cuando detectaron, a través de un equipo de rayos X, una mochila con aparentes fajos de billetes.
Por lo anterior, el personal de la Guardia Nacional solicitó al propietario que permitiera realizar una inspección preventiva a su equipaje de mano, a lo que accedió voluntariamente.
Al efectuar una revisión a la mochila localizaron varios paquetes que contenían billetes en denominaciones de 500 y 1,000 pesos mexicanos, dando un aproximado de 1 millón 700 mil pesos.
El pasajero no presentó la documentación que avalara la procedencia ni el traslado legal del efectivo, por lo que fue detenido.
A la persona le fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, se realizó su inscripción al Registro Nacional de Detenciones y, junto con el numerario, fue puesta a disposición en la Agencia del Ministerio Público de la Federación en la entidad, para continuar las investigaciones correspondientes.
La Guardia Nacional refrenda el compromiso de cumplir las tareas encomendadas para erradicar la corrupción y la evasión fiscal, en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT), aclaró la confusión generada en los últimos meses sobre un supuesto cobro de impuestos a los depósitos en efectivo que transfieren padres a hijos o que se realizan en actividades como ventas por catálogo y tandas.