Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron la detención de Gilda Susana, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.
La captura se ejecutó en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). A la imputada se le señala por presuntamente fungir como prestanombres de una estructura empresarial utilizada para encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita.
Mecanismo de triangulación millonaria
A través de un comunicado, la FGR detalló el modus operandi y la presunta responsabilidad penal de la detenida en los movimientos financieros que dieron origen al desfalco de la planta petroquímica.
“Esta persona está relacionada con el caso Agronitrogenados, en donde posiblemente realizó actos con recursos de procedencia ilícita, para convertirse en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó Emilio ‘N’”, informó la institución.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el rastreo financiero arrojó los siguientes puntos clave:
- Gilda Susana operó como beneficiaria de la empresa fachada Tochos Holding Limited, adquiriendo dicha posición a través de una cesión directa de derechos que le realizó su hermano, Emilio Lozoya.
- A lo largo de un periodo de cinco meses durante el año 2012, la mujer recibió transferencias bancarias por millones de dólares provenientes de la compañía Altos Hornos de México (AHMSA).
- Tras recibir el capital, transfirió cantidades menores a diversas personas. Dichos recursos económicos sirvieron de manera posterior para financiar la polémica compra de la planta chatarra de Agronitrogenados.
Estatus de Emilio Lozoya
Cabe recordar que, por esta misma línea de investigación y los sobornos vinculados a la paraestatal, Emilio Lozoya fue detenido en su momento e ingresado al Reclusorio Norte. No obstante, el exfuncionario federal fue puesto en libertad para continuar su proceso judicial bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria, beneficio que obtuvo gracias a la resolución de un amparo.
Con la captura de su hermana en las instalaciones del AICM, la FGR reactiva uno de los expedientes de cuello blanco más significativos de los últimos años.
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